Национальный позор России

Faces of Russia

РАСТЛЕНИЕ

Moral detachment ∙ Sacrifice

О справедливости

О моральной деградации

20.03.2022 audiendi.com

Оливер Буллоу «Moneyland»

Диагноз

Калеки наизнанку

Putin's palace. History of world's largest bribe

Moneyland by Oliver Bullough
WHY THIEVES & CROOKS NOW RULE THE WORLD & HOW TO TAKE IT BACK

В раю наследили

Forbes: Новые крылья: семья Игоря Шувалова оказалась владельцем самолета за $70 млн

OCCRP: DUBAI’S GOLDEN SANDS

The Deputy PM, The Oligarch, And His Lover: New Navalny Exposé Highlights Tycoon's Ties To Kremlin Bigwig

UNEXPLAINED WEALTH ORDERS IN USE: HERE’S AT LEAST 5 CASES THE POLICE SHOULD CONSIDER TODAY!

Кандидат против чех. Как Москва подкупила чешского президента и при чем здесь Чубайс и Кудрин
Анастасия Кириленко · 23.01.2018

Following the Money

Nice: Le milliardaire russe Kerimov aurait fait entrer «entre 500 et 750 millions d'euros» clandestinement en France
FRAUDE FISCALE Le sénateur russe a été mis en examen pour fraude fiscale…

Театр марионеток.
Услужливых людей дернули за ниточку и они подписали письмо в поддержку олигарха. По их словам этот щедрый олигарх (российскому сенатору предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов - FRAUDE FISCALE - налоговое мошенничество) все делал ради гуманизма и ради вклада в улучшение жизни людей. Ради людей (некоторых людей) он ввозил деньги чемоданами (« Entre 500 et 750 millions d’euros sont entrés en France ») и занимался их отмыванием.

The Poligarchs, Oligarchs, and Stooges of the Paradise Papers
By Masha Gessen, November 6, 2017.

OCCRP: Личный миллионер президента

OCCRP: Wife of Putin’s Number Two Man Gets Rich Quick

В.Соловьев и ему подобные работают своими длинными и лживыми языками, наглыми глазами, захватущими руками. Они, как "мерзкие, вонючие, гадкие клопы", присосались к кормушке и сосут из нее. Они представляют из себя одни длинные языки или одни длинные руки. Они калеки наизнанку.
Огромный лживый язык сидел "на слабом тоненьком стебле, а стеблем этим был человек! Через увеличительное стекло можно было даже разглядеть крошечное, завистливое личико, а также пухлую душонку, трепетавшую на стебельке".

Из грязи в князи | From rags to riches | Fra filler til rikdom
История человека, который поднял с колен тамбовскую ОПГ, и который уже 17 лет правит Россией / Historien om en mann som steg fra knær Tambov organiserte kriminelle gruppering, og allerede 17 år styrt av Russland

25.08.2016

Доярки при дворе | Milkmaids

Так называемые бизнесмены из окружения Путина увеличивают свои капиталы за счет российского бюджета, то есть за счет населения. Население беднеет. Они богатеют. Они становятся богаче на миллиарды долларов ничего не изобретая. Они доят государственную казну. Они доярки при дворе "кровавого царя".
© 2016 audiendi.com

Рейтинг Forbes: Богатейшие семейные кланы России — 2016
"По сравнению с прошлым годом совокупное состояние первой десятки выросло почти на 40%, с $18 млрд до $25 млрд. Основной вклад в общий результат внесла семья Гуцериевых (№1 в списке) — ее состояние увеличилось в два с половиной раза, до $9,8 млрд. ... Еще $2,4 млрд в общую копилку внесли новички рейтинга — отец и сын Шамаловы. Кирилл Шамалов, которого СМИ называют зятем президента Путина, в марте 2016 года первый раз попал в рейтинг миллиардеров Forbes. ... У семьи Ротенбергов, которые, как и в прошлом году, заняли второе место, состояние, наоборот, немного сократилось — на $150 млн, до $2,8 млрд."


13.08.2016

Из грязи в князи | From rags to riches

Кремлевский повар-миллиардер. Kremlin Cook-billionaire.Читать здесь*
Из мясника в список Forbes. From the butcher in the Forbes list.Читать здесь*
За 6-метровым забором. On the 6m fence.Читать здесь*
Областные князья. Regional Princes.Читать здесь
И много другого
* - video with english subtitles


28.07.2016

The House of the Head of the Federal Customs Service A.Beliyaninov for 200 million RUB

ФБК снял дачу бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова площадью 1500 м² и стоимостью 200 млн рублей.
navalny.com


14.07.2016

"Нет границ ни богатству богатых, ни их цинизму по отношению к бедным"
"Es gibt keine Grenzen für den Reichtum der Reichen und auch nicht für ihren Zynismus gegenüber den Armen"

Собаки вице-премьера Шувалова летают на частном самолете
navalny.com

ФБК: «Моей собаке некомфортно в бизнес-классе». Новое расследование и мини-фильм от ФБК
ФБК: Царь-квартира Игоря Шувалова стоит как 600 обычных квартир, над которыми он смеялся
Как "зарабатывают" богатство богатых.
newsland: Как подконтрольная чиновнику Шувалову офшорная компания одолжила миллиардеру Усманову $50 млн и получила обратно $120 млн.
Forbes: Как первый вице-премьер Игорь Шувалов заработал более $200 млн и оказался в центре коррупционного скандала
BARRON'S: How a Putin Aide Gained $119 Million - Vladimir Putin's right-hand man Igor Shuvalov is a rising star in Russian politics. He's also made a lot of money since joining the government.

OCCRP: Ветер перемен «цифровой революции» - Неравенство доходов - одна из определяющих характеристик нашего времени. Эта проблема затрагивает людей по всему миру. ... «Панамские документы» дают исчерпывающий ответ на эти вопросы: дело в коррупции, пронизывающей все сферы жизни и достигшей ужасающих масштабов...
Историки без труда приведут примеры того, как в прошлом проблемы с налогами и дисбаланс во власти приводили к революционным потрясениям. В те времена на усмирение народов бросали армию, а сегодня с не меньшим или даже большим эффектом (так как это часто происходит закулисно) используют ограничение доступа к информации. И все же мы живем в пору, когда совсем недорого можно сохранить огромные массивы электронных данных и когда высокоскоростной интернет позволяет с легкостью пересекать национальные границы. Чтобы соединить все фрагменты мозаики, не требуется сверхусилий. От начала до конца, от замысла до глобального распространения следующая революция будет иметь «цифровой формат».
Возможно, она уже началась.
OCCRP: The Source of the Panama Papers Speaks
Historians can easily recount how issues involving taxation and imbalances of power have led to revolutions in ages past. Then, military might was necessary to subjugate peoples, whereas now, curtailing information access is just as effective or more so, since the act is often invisible. Yet we live in a time of inexpensive, limitless digital storage and fast internet connections that transcend national boundaries. It doesn’t take much to connect the dots: from start to finish, inception to global media distribution, the next revolution will be digitized.
Or perhaps it has already begun.


10.06.2016

OCCRP: PANAMA PAPERS · RUSSIA: BANKING ON INFLUENCE
Russian President Vladimir Putin insists that while the Panama Papers stories published by OCCRP and its partner Novaya Gazeta are correct, they show no corruption or illegal activity on his part. Putin has called the stories a Western plot to destabilize his regime. But additional analysis of the records by OCCRP and Novaya Gazeta show that offshore companies connected to Sergey Roldugin, one of Putin’s oldest friends, profited obscenely in building the jewel of the financial empire of Putin’s inner circle: Bank Rossiya. ...

OCCRP: ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ · РОССИЯ: ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ БАНКИНГ
И хотя президент России Владимир Путин признал, что информация об офшорах его друга Сергея Ролдугина соответствует действительности, в ней нет никаких признаков коррупции или иных нарушений... Однако OCCRP и его партнеру в России «Новой газете» удалось обнаружить подозрительные сделки офшоров, близких Сергею Ролдугину, с акциями банка «Россия», также известного как банк «друзей президента». Маэстро Ролдугин оказался удачливым портфельным инвестором: в 2010 году связанная с ним компания купила акции банка «Россия», через день перепродала их в 32 раза дороже и заработала 420 млн рублей. ...


01.06.2016

Süddeutsche Zeitung: Betrug für Fortgeschrittene

Es ist wohl der größte Steuerbetrug der russischen Geschichte, die russisch-amerikanischen Beziehungen belastet er bis heute, Sanktionen wurden erlassen, Gegenmaßnahmen verhängt: Russische Beamte haben gemeinsam mit Kriminellen 230 Millionen Dollar aus der Staatskasse gestohlen und über ein kompliziertes Geflecht von Scheinfirmen ins Ausland geschafft. Der Anwalt Sergej Magnitskij, der den Millionenbetrug aufgedeckt hatte, ist tot. Er starb in einer Isolationszelle eines Moskauer Gefängnisses. Die vermuteten Hintermänner des Betrugs sind noch immer auf freiem Fuß. Die Suche nach dem verschwundenen Geld dauert derweil an.
Ende April wurde bereits öffentlich, dass es offenbar Verbindungen gibt zwischen jenem Geflecht von Geldflüssen und Briefkastenfirmen, das Magnitskij aufdeckte, und einem der besten Freunde des russischen Präsidenten Wladimir Putin: dem Cellisten Sergej Roldugin.

Это, вероятно, крупнейшее налоговое мошенничество в российской истории... российские чиновники вместе с преступниками украли $230 млн из казны с помощью сложной сети подставных компаний в зарубежных странах. Адвокат Сергей Магнитский, который раскрыл миллионное мошенничество, мертв. Он умер в одиночной камере в московской тюрьме. Главари подозреваемого мошенничества все еще на свободе. Тем временем продолжается поиск недостающих денег.
В конце апреля уже было опубликовано, что, очевидно, существует связь между этой раскрытой Магнитским сетью денежных потоков и подставных компаний и одним из лучших друзей президента России Владимира Путина виолончелистом Сергеем Ролдугиным.

Главари подозреваемого мошенничества все еще на свободе, так как нити паутины ведут на самый верх российской власти.


29.05.2016

ИСКУССТВО КОРРУПЦИИ и ВОРОВСТВА

Виртуозная спекуляция. Продолжение «Панамского досье» - Как офшоры заработали сотни миллионов рублей на торговле акциями банка «Россия», а государство — потеряло миллиарды. Хотите узнать, как за 48 часов заработать 420 млн рублей? Рецепт успеха прост: вам всего лишь нужно купить товар за копейку, а через два дня перепродать его в десятки раз дороже. Как это, например, удалось сделать офшорной компании, связанной с Сергеем Ролдугиным. По подсчетам «Новой газеты», на сделках с акциями банка «Газпром», а значит, и все налогоплательщики страны, мог потерять как минимум 5 млрд рублей. «Россия» оказалась удивительным активом, меняющим свою стоимость в сотни раз в зависимости от покупателя: пока «друзья президента» скупали его акции по цене семечек и делали на них состояние, государство за те же акции платило стоимость золота и несло убытки. «Газпрому» акции «России» обошлись в 170 раз дороже, чем офшору, связанному с Сергеем Ролдугиным.

newsland: Как подконтрольная чиновнику Шувалову офшорная компания одолжила миллиардеру Усманову $50 млн и получила обратно $120 млн.
Как пишет Baron’s, за несколько недель до того, как одолжить деньги Усманову, банковский счет Sevenkey был пуст, однако затем на него поступили $50 млн от некоей компании с Британских Виргинских островов — Unicast Technologies Corp. Как рассказал изданию знакомый со сделкой источник, организатором перевода $50 млн в пользу подконтрольной Шувалову компании был деловой партнер Романа Абрамовича — Евгений Швидлер. Таким образом, получив от Швидлера деньги, Шувалов, как отмечает Baron’s, одолжил их Усманову. Условия этого «кредита» вряд ли можно назвать рыночными — заем, если верить документам Baron’s, оказался крайне дорогим для миллиардера Усманова и фантастически выгодным для чиновника Шувалова.
Изначально по условиям соглашения Sevenkey одалживала Galagher деньги под 5% годовых, однако в 2007 году, как показывают банковские транзакции, оказавшиеся в распоряжении Baron’s, принадлежащая Усманову компания рассчиталась по кредиту и вернула компании Шувалова $119 млн. Таким образом, процент по займу составил почти 40% годовых. Трудно предположить, какими экономическими соображениями мог руководствоваться опытный бизнесмен Усманов, если он мог занять ту же сумму в любом банке под 9% или 10% годовых, но предпочел занять ее у багамской компании, принадлежащей чиновнику Шувалову, и под 40% годовых.
BARRON'S: How a Putin Aide Gained $119 Million - Vladimir Putin's right-hand man Igor Shuvalov is a rising star in Russian politics. He's also made a lot of money since joining the government.



23.05.2016

ФБК: Чайка. Криминальная драма в пяти частях

Десятки миллионов долларов Артем и Игорь зарабатывали в тесной связке с друзьями и подчиненными своего отца — генерального прокурора России Юрия Чайки. На протяжении уже 15 лет они контролируют легальное и нелегальное предпринимательство по всей России, извлекая из этого прибыль, достаточную для инвестиций любого размера...

Фонд борьбы с коррупцией представляет фильм-расследование «Чайка» with english subtitles. navalny.com

Артем Чайка — тот самый инвестор, вложивший в реконструкцию отеля миллионы долларов... Вторая владелица отеля — Ольга Лопатина, бывшая жена заместителя генпрокурора... Жёны двух высочайших чиновников генпрокуратуры открыли совместный бизнес с жёнами краснодарских бандитов и убийц Цапков. Офис компании — в станице Кущевская... На протяжение многих лет безопасность и безнаказанность Цапкам обеспечивал местный прокурор Леонид Коржинек. Он лично не давал ход расследованиям и делам против банды... В сентябре 2014 года Артем Чайка приобрел дом в Швейцарии оценочной стоимостью 3 миллиона долларов... И многое другое из жизни "Чаек". navalny.com

The Anti-Corruption Foundation is proud to present the English version of the documentary that has shone the light on the criminal activities of the Russian Prosecutor General's family.
2015.DEC.Russia’s mafia state. Alexey Navalny’s group publishes startling revelations linking the Attorney General’s son to the mob


06.05.2016

Süddeutsche Zeitung: John Doe's Manifesto
Income inequality is one of the defining issues of our time. It affects all of us, the world over. The debate over its sudden acceleration has raged for years, with politicians, academics and activists alike helpless to stop its steady growth despite countless speeches, statistical analyses, a few meagre protests, and the occasional documentary. Still, questions remain: why? And why now?
The Panama Papers provide a compelling answer to these questions: massive, pervasive corruption. And it’s not a coincidence that the answer comes from a law firm. More than just a cog in the machine of “wealth management,” Mossack Fonseca used its influence to write and bend laws worldwide to favour the interests of criminals over a period of decades...
Historians can easily recount how issues involving taxation and imbalances of power have led to revolutions in ages past. Then, military might was necessary to subjugate peoples, whereas now, curtailing information access is just as effective or more so, since the act is often invisible. Yet we live in a time of inexpensive, limitless digital storage and fast internet connections that transcend national boundaries. It doesn't take much to connect the dots: from start to finish, inception to global media distribution, the next revolution will be digitized. Or perhaps it has already begun.
Read the Article

Deutsche Version
Süddeutsche Zeitung: Panama Papers - das Manifest von John Doe

ICIJ: Panama Papers Source Offers Documents To Governments, Hints At More To Come - Source known only as John Doe says income inequality "one of the defining issues of our time" and calls on governments to address it.

OCCRP: "John Doe", Ветер перемен «цифровой революции»
Неравенство доходов - одна из определяющих характеристик нашего времени. Эта проблема затрагивает людей по всему миру. ... «Панамские документы» дают исчерпывающий ответ на эти вопросы: дело в коррупции, пронизывающей все сферы жизни и достигшей ужасающих масштабов...
Историки без труда приведут примеры того, как в прошлом проблемы с налогами и дисбаланс во власти приводили к революционным потрясениям. В те времена на усмирение народов бросали армию, а сегодня с не меньшим или даже большим эффектом (так как это часто происходит закулисно) используют ограничение доступа к информации. И все же мы живем в пору, когда совсем недорого можно сохранить огромные массивы электронных данных и когда высокоскоростной интернет позволяет с легкостью пересекать национальные границы. Чтобы соединить все фрагменты мозаики, не требуется сверхусилий. От начала до конца, от замысла до глобального распространения следующая революция будет иметь «цифровой формат».
Возможно, она уже началась.


29.04.2016

FOCUS.DE: Wie Putins russische Oligarchen ihre Millionen in Deutschland waschen sollen -
Deutsche Staatsanwaltschaften ermitteln offenbar gegen mehrere Oligarchen aus dem Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen des Verdachts der Geldwäsche. Dies geht aus geheimen Ermittlungs- und Zolldokumenten hervor, die FOCUS vorliegen.
WDR Fernsehen: Milliarden aus Moskau - Gefahr für Europa? 09.11.2015 | 44 Min. | UT | Verfügbar bis 09.11.2016 | Quelle: WDR
Focus.de: Как путинские олигархи могли отмывать свои миллионы в Германии - Прокуратура Германии, по некоторым данным, ведет расследование против нескольких олигархов из окружения российского президента Владимира Путина в связи с подозрением в отмывании денег. Об этом свидетельствуют засекреченные материалы из следственных и таможенных органов, оказавшиеся в распоряжении Focus.


26.04.2016 - 27.04.2016

OCCRP - RUSSIA: THE CELLIST AND THE LAWYER

Banking records obtained by OCCRP show that cellist Sergei Roldugin, Russian President Vladimir Putin’s old friend, received money from an offshore company at about the same time it was being used to steal money from the Russian government in the notorious Sergei Magnitsky case. ДВА СЕРГЕЯ. РАЗНЫЕ СУДЬБЫ - Банковские документы, изученные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), указывают на то, что старый друг президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин получал деньги от офшорной компании примерно в то же время, когда она использовалась для гигантского хищения денег из российской казны. Та финансовая афера приобрела печальную известность как «дело Магнитского». Süddeutsche Zeitung: Der Cellist und der tote Anwalt - Das Offshore-Netzwerk von Putins Freund Sergej Roldugin hat offenbar auch Geschäfte mit einer Firma gemacht, die in einen großen Steuerbetrug in Russland verstrickt ist: den Fall Magnitskij. Как Ольга Степанова наполняла кошелёк Владимира Путина OCCRP: в офшорах Ролдугина были похищенные у России деньги, которые разыскал Магнитский

11.04.2016

theguardian.com Panama Papers. Sergei Roldugin, the cellist who holds the key to tracing Putin’s hidden fortune - The Russian president’s best friend portrays himself as a modest musician, but leaked documents reveal his role in a secret money-go-round; by Luke Harding.

"Around this time, the animals discover, to their outrage, that the pigs have been taking all of the milk and apples for themselves. Squealer explains to them that pigs need milk and apples in order to think well, and since the pigs’ work is brain work, it is in everyone’s best interest for the pigs to eat the apples and drink the milk. Should the pigs’ brains fail because of a lack of apples and milk, Squealer hints, Mr. Jones might come back to take over the farm. This prospect frightens the other animals, and they agree to forgo milk and apples in the interest of the collective good." - George Orwell, "Animal Farm".
Почти по Дж.Оруэллу: - Товарищи звери! - хрюкал Визгун. - Вы, надеюсь, не думаете, что мы, свиньи - просто эгоисты, ищем для себя привилегий - и потому присваиваем деньги и власть? Если хотите знать, многие из нас не любят ни денег, ни власть. Я сам, например, их терпеть не могу! Единственная цель, которую преследует данное решение, - это поддержать наше здоровье. Деньги и власть (и это научно доказанный факт, товарищи!) содержат вещества, совершенно необходимые для здоровья свиней. Мы, свиньи,- животные умственного труда, мы - руководящая и направляющая сила этой фермы. День и ночь мы заботимся о всеобщем благосостоянии. Это ради вас мы присваиваем себе деньги и власть!

Süddeutsche Zeitung: Putins beste Freunde - Das Foto. Die Putin-Clique. Das Vermögen. Der Cellist. Das Netzwerk. „Putins Bank“. Die Kanzlei. Die Tricks. Trick I: Rückdatierte Aktiengeschäfte. Trick II: Angebliche Entschädigungen. Trick III: Angebliche Beratungshonorare. Trick IV: Hohe Zinsen für kleines Geld. Trick V: Darlehen, die offenbar nie zurückgezahlt werden. Das Schattensystem. Hochzeit im Geheimen.
Der US-Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman beschrieb Russland unter Putin einmal als „extreme Variante des Kapitalismus der Kumpane“. Das Land sei „eine Kleptokratie, in der loyale Anhänger gigantische Summen abschöpfen“ könnten. Der Moskauer Wirtschaftswissenschaftler Wladislaw Inosemzew sagt, Russland sei zu einem neofeudalistischen System geworden: Ganz oben stehe Putin, darunter seine Freunde, die seit Beginn seiner langen Regentschaft Reichtümer anhäuften, zu Lasten des Staates. Und unten das Volk. Die US-Politikwissenschaftlerin Karen Dawisha nannte ihr 2014 erschienenes Buch zum Thema, eine detailreiche Studie, „Putins Kleptokratie“. Das US-Außenministerium sprach intern gar von einem „Mafia-Staat“, wie aus Botschaftsdepeschen hervorgeht, welche die Enthüllungsplattform Wikileaks 2010 veröffentlicht hat.

Süddeutsche Zeitung: Putin’s rich friends - The photograph. Putin’s inner circle. The assets. The cellist. The network. “Putin’s bank”. The law firm. The tricks. Trick 1: Options backdating. Trick 2: Fake damages. Trick 3: Bogus consulting fees. Trick 4: High interest for small loans. Trick 5: Loans that were apparently never repaid. The hidden system. The secret wedding.
The American economist and Nobel Prize laureate Paul Krugman has described Putin’s Russia as an “an extreme version of crony capitalism”. He labels the country “a kleptocracy in which loyalists get to skim off vast sums for their personal use.” Vladislav Inozemtsev, an economist from Moscow, argues that Russia now has a neofeudal system, with Putin at the top and his friends below him, all of them having grown wealthier at the state’s expense since the start of his long reign. The people of Russia are at the very bottom of this pyramid. In 2014, the American political scientist Karen Dawisha addressed the subject in her book, a detailed study simply entitled: “Putin’s Kleptocracy”. Internally, the US State Department has even referred to Russia as a “Mafia state”, as the Wikileaks Cablegate of 2010 revealed.


07.04.2016

OCCRP - Russia: How to Structure a Deal, Russian Style Russian Federation President Vladimir Putin goes back a long way with his friend, Sergei Chemezov. They worked together as young men in the 1980s, when Putin was assigned to Dresden for the USSR’s Committee for State Security (KGB). In fact, the young friends shared a house with other KGB officers in Dresden...
НАЙТИ ОПТИМАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ДЛЯ СДЕЛКИ — СОВЕТ ИЗ РОССИИ


--- money laundering, tax evasion, financial fraud, theft --- LA PIOVRA / THE OCTOPUS

OCCRP PRESENTS: The Russian Laundromat Call it the Laundromat. It’s a complex system for laundering more than $20 billion in Russian money stolen from the government by corrupt politicians or earned through organized crime activity. It was designed to not only move money from Russian shell companies into EU banks through Latvia, it had the added feature of getting corrupt or uncaring judges in Moldova to legitimize the funds. The state-of-the-art system provided exceptionally clean money backed by a court ruling at a fraction of the cost of regular laundering schemes. It made up for the low costs by laundering huge volumes. The system used just one bank in Latvia and one bank in Moldova but 19 banks in Russia, some of them controlled by rich and powerful figures including the cousin of Russian President Vladimir Putin.
OCCRP представляет: Российская финансовая «мегапрачечная»


04.04.2016 --- money laundering, tax evasion, financial fraud, theft
ICIJ/OCCRP Panama Papers project yields unprecedented access to high level offshore corruption

The Panama Papers: Victims of Offshore
The Panama Papers is a global investigation into the sprawling, secretive industry of offshore that the world's rich and powerful use to hide assets and skirt rules by setting up front companies in far-flung jurisdictions. Based on a trove of more than 11 million leaked files, the investigation exposes a cast of characters who use offshore companies to facilitate bribery, arms deals, tax evasion, financial fraud and drug trafficking. Behind the email chains, invoices and documents that make up the Panama Papers are often unseen victims of wrongdoing enabled by this shadowy industry. This is their story.
For more, go to panamapapers.icij.org

One of the biggest leaks in journalistic history reveals the secretive offshore companies used to hide wealth, evade taxes and commit fraud by the world's dictators, business tycoons and criminals. The Panama Papers are documents obtained from a Panama-based offshore services provider called Mossack Fonseca.
The documents were received by the German newspaper Süddeutsche Zeitung and shared by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) with the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
OCCRP will launch a series of stories based on the Panama Papers at 2000 CEST, today, Sunday 3rd April. Both OCCRP and ICIJ will continue to publish new stories over the course of the next few days.
The Secret Caretaker
And then on a single day, Sept. 20, 2010, two deals were made. First, Tokido Holdings passed the rights to claim the 4 billion rubles owed by NTC to another offshore company, Desmin Holdings. Desmin sold the same right to Sandalwood Continental, connected to Roldugin, for US $1. In 2011-2012, NTC was bought by the state company Rostelecom. And Rostelcom ultimately paid off the 4-billion-ruble debt giving Roldugin a mighty windfall for a $1 investment.
A similar scheme was enacted with another US$ 200 million loan from the very same Tokido Holding. Also in 2010, this debt was passed on from one offshore to another, until it ended up with Roldugin’s Sandalwood Continental, which, after paying US$ 1, received the right to claim $200 million. Such deals also took place with companies other than Kerimov’s. For example in 2011 Roldugin’s IMO paid US$ 1 for the right to demand another US$ 200 million from another BVI offshore, Ove Financial Corp. Reporters could not determine who was behind that company.
Проект ICIJ и OCCRP «Панамские документы» дает беспрецедентный доступ к информации об офшорных коррупционных схемах высокопоставленных чиновников.
«Панамский денежный канал»

ОФШОРЫ. ВСКРЫТИЕ - Мировая элита прячет свои деньги за экзотическими трастами, секретными банковскими счетами и номинальными директорами.
ЗОЛОТО ПАРТИТУРЫ - Почему Сергей Ролдугин, близкий друг Владимира Путина, может считаться не только музыкантом-виртуозом, но и владельцем теневой офшорной империи с активами в миллиарды долларов.
"В июле 2007 года компания Ролдугина получила в долг от офшора Levens Trading 6 млн долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг другу президента". "В результате только двух сложных сделок офшоры Ролдугина получили права требования на 4 млрд рублей и 200 млн долларов соответственно, заплатив за это ни много ни мало — 2 доллара."


31.03.2016
Roman Anin, OCCRP - Russia: Businessman Handles Insider Homes.
"A murky Russian businessman that formerly ran a state property agency has been buying apartments in Moscow for a number of young women that include the daughter of Russian Federation President Vladimir Putin; Putin’s alleged girlfriend; and a woman who, in a flirty web posting titled “Pussy for Putin,” offers the Russian leader a kitten and praises his leadership skills.
Grigory Baevskiy, 47, works for Arkadiy Rotenberg, a Kremlin insider and long-time Putin friend and his judo sparring partner. Records show Baevskiy not only helped Putin handle some of his most delicate personal situations but also made a fortune from questionable deals with the Russian state."
"Tikhonova is not the only woman from Putin’s circle who obtained housing through Baevskiy. According to the Russian land register, in 2009 Baevskiy transferred a 228-square-meter apartment on Vereseaeva Street in Moscow to Leyasan Kabaeva, sister of Alina Kabaeva."
Published: Thursday, 31 March 2016 15:05. Written by Roman Anin, OCCRP. - Read the Article
READ STORY IN RUSSIAN...

Greed (OE grǽdum) is an inordinate or insatiable longing, esp. for wealth, status, and power. As secular psychological concept, greed is an inordinate desire to acquire or possess more than one needs. The degree of inordinance is related to the inability to control the reformulation of "wants" once desired "needs" are eliminated. Erich Fromm described greed as "a bottomless pit which exhausts the person in an endless effort to satisfy the need without ever reaching satisfaction." It is typically used to criticize those who seek excessive material wealth, although it may apply to the need to feel more excessively moral, social, or otherwise better than someone else.


28.01.2016

Vladimir Putin’s secret fortune: Billion-dollar palace and superyacht ‘paid for with state funds’
THE BILLION-DOLLAR PALACE. In addition to his magnificent official residence of the Moscow Kremlin, Putin is said to have another grand home on the Black Sea, according to documentary Putin’s Secret Riches.

Sergey Kolesnikov, a former insider who fled Russia after falling out with the government, told the program he helped Putin collect money from the country’s super-rich, supposedly for healthcare. Instead, he alleges, some of the donated cash was diverted and used to build the president a billion-dollar palace for his personal use. The 750,000-square-metre Residence at Cape Idokopas reportedly boasts a casino, theatre, amphitheatre, church, swimming pools, sports grounds, helipads, 65ha of landscaped gardens, tea houses and staff quarters. Putin denies that he owns the palace and that state funds were misused to build it, but the BBC claims to have seen documents showing a secret money trail linking the president to the megamansion.

REUTERS INVESTIGATES. How Russia does business in the Putin era. Comrade Capitalism
This series examines Russian capitalism in the Putin era. A complex system of reward and obligation has operated among the elite since Putin gained power in 2000, with associates of the president tapping into the flow of funds from state coffers. In addition to breeding corruption, this system carries another cost: bungling and waste.
Part 1: Billion-dollar medical project helped fund “Putin’s palace” on the Black Sea - Part 1: Two associates of President Vladimir Putin profited from a state scheme to buy expensive medical equipment - and sent money to Swiss bank accounts linked to a property known as “Putin’s palace”
Part 2: When Putin ordered up new hospitals, his associates botched the operation - Part 2: The president’s allies won contracts to build new medical centres across Russia. They failed, and the project hit $700 million in cost overruns.
Part 3: Russian Railways paid billions of dollars to secretive private companies - Part 3: The state-owned rail giant, run by an old friend of President Vladimir Putin, has awarded vast sums to contractors who disguise their ownership, a Reuters investigation finds. Reuters investigation has uncovered another side to the state-owned company: Under Yakunin, it has paid billions of dollars to private contractors that disguise their ultimate owners and have little or no presence at their registered headquarters.
Russian translation: СПЕЦРЕПОРТАЖ - Как медицинский проект на $1 млрд помог построить "дворец Путина" - как приближенные Кремля в эпоху Путина зарабатывают на государственных контрактах.
Russian translation: СПЕЦРЕПОРТАЖ - Как соратники Путина помешали проекту строительства больниц - В этой серии статей исследуется российский капитализм эпохи Путина. С тех пор как в 2000 году он пришел к власти, а на его окружение полились финансовые потоки из казны, среди элиты стала действовать сложная система вознаграждений и обязательств.
Russian translation: СПЕЦРЕПОРТАЖ - РЖД заплатили миллиарды подставным частным компаниям - расследование Рейтер раскрыло другую сторону работы принадлежащей государству компании: при Якунине она заплатила миллиарды долларов частным подрядчикам, которые скрывают своих конечных владельцев и редко или вообще не появляются по адресу регистрации. Проведенное Рейтер исследование тендеров, объявленных РЖД, также обнаружило контракты стоимостью в сотни миллионов долларов, которые были отданы компаниям, которые с виду боролись за госзаказы как конкуренты, но на деле, похоже, оказывались тесно связаны друг с другом. Эти денежные переводы проводились через небольшой банк, совладельцем которого с 2007-го по 2009 год был бизнесмен Андрей Крапивин.


Putin Allies Aided Russian Mafia in Spain, Prosecutors Say
Members of St. Petersburg’s Tambov crime syndicate moved into Spain in 1996, when Putin was deputy mayor of the former czarist capital, to launder proceeds from their illicit activities, Juan Carrau and Jose Grinda wrote in a petition to the Central Court on May 29, a copy of which was obtained by Bloomberg News.
The 488-page complaint, the product of a decade of investigations into the spread of Russian organized crime during the Putin era, portrays links between the criminal enterprise and top law-enforcement officials and policy makers in Moscow. The petition, based on thousands of wiretaps, bank transfers and property transactions, is a formal request to charge 27 people with money laundering, fraud and other crimes. Approval by a judge would clear the way for a trial, but Spain doesn’t try people in absentia.

Дело «русской мафии» в Испании. Полный текст обвинительного заключения